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Options : quelles sont-elles ?

En plus de votre forfait freemium vous avez la possibilité de souscrire à des options payantes.

Ces dernière ont vocation à enrichir votre travail de mise en conformité et vous permettre d'établir avec certitude le niveau de risque assujetti à votre activité, vos clients ou vos transactions.

  • Registre National du Gel des Avoirs : après l'ajout d'un client et lors de l'évaluation d'une transaction, notre outil effectue une vérification automatique auprès du Registre National du Gel des Avoirs. Celui-ci recense l'ensemble des personnes et entités visées par les mesures de gel des avoirs en vigueur sur l'ensemble du territoire français.

  • La vérification de la pièce d'identité: dans le cadre d'une transaction la prise de la pièce d'identité est obligatoire. Grâce à notre outil, vous serez désormais en capacité de vérifier la validité de cette dernière en quelques secondes et ce pour les document d'identité du monde entier.

  • Personnes Politiquement Exposées : on vise ici les personnes qui exercent, ou ont cessé d’exercer depuis moins d’un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d’un État étranger ou d’une organisation internationale, ainsi que leurs proches. Eunomart, vous permet de vous assurer que la partie à la transaction fait, ou ne fait pas partie des Personnes Politiquement Exposées.


Vous êtes client et souhaitez d'avantage de détail sur l'une de nos fonctionnalités ? Consultez nos tutoriels vidéos.


Pas encore client et vous souhaitez des renseignements supplémentaires ? Contactez-nous !



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