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Analyse des risques : à quoi s'attendre ?

L'outil conçu et développé par Eunomart a été pensé en 4 grands thèmes :

  • Mon activité

  • Mes oeuvres d'art

  • Mes clients

  • Mes transactions

Dans chacune de ces catégories, nous avons sous le contrôle des experts desquels nous nous sommes entourés, établis des squelettes respectants le cadre législatif. Ces derniers ont vocation à vous guider à travers la mise en conformité LCB-FT.


Voici plus en détail ce que vous retrouverez dans chacun de ces thèmes :


Mon activité

Cette évaluation est à faire au moins une fois par an. Elle vous permettra de recenser l’essentiel de votre activité, du type de clients et de transaction que vous pouvez rencontrer au quotidien dans votre structure. En compilant vos données et réponses au sein de notre outil vous avez la possibilité d’extraire un fichier PDF recensant l’intégralité des données. Un document facilement transmissible aux autorités de contrôle mais aussi vous permettant de garder une trace de vos évaluations.


Mes oeuvres d'art

Recensez l’ensemble de vos œuvres et évaluez-les grâce à nos formulaires. Gardez un œil sur votre collection ainsi que sur leur provenance. Compilez toutes les caractéristiques de vos œuvres et récupérez les données sous format PDF directement dans vos fichiers, de quoi avoir une vision claire de votre collection et de sa composition.


Mes clients

Évaluez les risques liés à l’acheteur de vos œuvres. Protégez vous des éventuels risques inhérents mais aussi, rassurez les autorités de contrôle quant à votre rigueur dans l’application de la Directive LCB-FT.

Trop de clients et pas l'envie de les ajouter un à un ? Téléchargez directement votre fichier client en respectant le modèle fourni dans l’onglet “paramètres de l’entreprise”.


Mes transactions

Déterminez si les conditions de l’opération sont conformes à vos obligations liées à la LCB-FT. Via un niveau de risque calculé en fonction de vos réponses au formulaire vous aurez la possibilité d’appliquer le niveau de vigilance adéquat. Grâce à ce module, vous aurez aussi la certitude d’être en conformité avec la gestion des risques imposée par le Code Monétaire et Financier.


Vous êtes client et souhaitez d'avantage de détail sur l'une de nos fonctionnalités ? Consultez nos tutoriels vidéos.


Pas encore client et vous souhaitez des renseignements supplémentaires ? Contactez-nous !




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