Quelles sont les sanctions ?
La Commission Nationale des Sanctions est saisie des manquements constatés par les services douaniers lors des contrôles effectués et...
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Qu'est-ce qu'une situation à risque ?
En voici un exemple donné par la Direction Générale des Douanes, organe de contrôle. Il n’y a bien évidemment pas que ce type de cas. Le...
Qui est assujetti à la LCB-FT ?
Vous êtes Commissaires Priseurs : la LCB-FT vous concerne directement et même avant cette dernière Directive Européenne de 2020. Vous...
Ce qu'il faut retenir
Suite à de nombreux scandales financiers, telle que l’affaire des Panama Papers ou encore de polémiques liées au financement du...
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